El Mag. Enrique Ocampo, experto en prevención de lavado de activos, advirtió que hoy la lucha contra este delito exige un enfoque basado en riesgos y un mayor compromiso de las entidades financieras, cooperativas, inmobiliarias y comercios en general.
Este no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más sofisticado, alimentado por actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal, que buscan dar apariencia legal a fondos de origen ilegal a través del sistema financiero y sectores vulnerables.
Ocampo subrayó que la clave está en el conocimiento del cliente, la detección de operaciones inusuales y el uso de señales de alerta, especialmente en zonas de frontera y en transacciones de alto monto en efectivo.
El experto remarcó que el lavado de activos no es solo un riesgo económico, sino legal y reputacional, capaz de dejar fuera del mercado a empresas y profesionales que incumplan sus obligaciones. “No se admite la ignorancia”, señaló, al recordar que la prevención es una responsabilidad compartida y una herramienta central para proteger la economía y el tejido social del país.
